Siracusa: sequestrati beni a consulente del lavoro

Beni per un valore di circa 340 mila euro sono stati sequestrati dagli agenti della guardia di finanza di Siracusa ad un consulente del lavoro e alla moglie su delega della procura. Sigilli a beni immobili, mobili, quote societarie e conti correnti di proprietà di M.F., 50 anni e del coniuge M.G., 48 anni.

Attraverso controlli automatizzati in Sicilia quando i debiti non vengono pagati, scatta l’iscrizione a ruolo e quindi la riscossione viene affidata al concessionario Serit. È a questo punto che interviene il meccanismo truffaldino posto in essere dal consulente, che tra il 2010 e il 2014, ha provveduto a compensare per alcuni suoi clienti, debiti esistenti con crediti inesistenti attestando sul modello F24 di vantare crediti nei confronti dei vari enti che, di fatto, non erano mai sorti.

I controlli automatizzati degli enti creditori hanno permesso di rilevare che i crediti compensati non erano reali e così è scattato l’invio delle cartelle esattoriali dal concessionario Serit. Nonostante tutto, il consulente continuava la sua condotta criminale rinnovando la truffa ai danni degli enti attestando, nuovamente, di vantare crediti non reali, in modo da sottrarsi al pagamento definitivo delle cartelle esattoriali.

Le indagini e le verifiche condotte dalle fiamme gialle aretusee, hanno permesso di denunciare il professionista e la moglie (imprenditrice) per aver compensato le proprie situazioni debitorie con crediti inesistenti per 511.190 euro. Nei confronti dei 40 clienti che si erano rivolti al consulente del lavoro per cartelle esattoriali per debiti accumulati e risultati compensati con crediti inesistenti per un importo pari a quasi un milione di euro, non si è proceduto penalmente in considerazione della loro buona fede riscontrata nel corso delle indagini. Nei loro confronti  è invece in corso una bonaria riscossione dei debiti accumulati nel tempo e indebitamente compensati con i crediti inesistenti, secondo lo schema truffaldino ideato dal loro consulente.

Maria Chiara Ferraù

Commenti
Caricamento...

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi